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　　富安娜(002327)1月5日晚間公告，公司在2023年12月11日和2023年12月27日，分別于第五屆董事會第二十二次會議及2023年第五次臨時股東大會審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，公司補選曾凡躍先生、吳崎右女士為第五屆董事會獨立董事，任期為自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《公司章程》和《上市公司獨立董事管理辦法》等規(guī)定，為保障公司董事會專門委員會規(guī)范運作，結合公司實際情況，公司于2024年1月5日召開第五屆董事會第二十四次會議審議并通過《關于調(diào)整公司董事會專門委員會成員的議案》，公司董事會擬對董事會下設的委員會成員構成進行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　　1、董事會審計委員會

　　調(diào)整前：獨立董事張龍平先生(召集人、主任委員)、獨立董事王平先生、董事陳國紅女士

　　調(diào)整后：獨立董事曾凡躍先生(召集人、主任委員)、獨立董事王平先生、董事陳國紅女士

　　2、董事會提名委員會

　　調(diào)整前：獨立董事王平先生(召集人、主任委員)、獨立董事鄭賢玲女士、董事長林國芳先生

　　調(diào)整后：獨立董事王平先生(召集人、主任委員)、獨立董事吳崎右女士、董事長林國芳先生

　　3、董事會戰(zhàn)略委員會

　　調(diào)整前：董事長林國芳先生(召集人、主任委員)、董事林鎮(zhèn)成先生、獨立董事張龍平先生

　　調(diào)整后：董事長林國芳先生(召集人、主任委員)、董事林鎮(zhèn)成先生、獨立董事曾凡躍先生

　　以上曾凡躍先生和吳崎右女士任期與第五屆董事會任期相同，其他委員會成員保持不變。