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　　如意集團(002193)12月4日晚間公告，公司及公司實際控制人邱亞夫于2023年8月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司及實際控制人進行立案。2023年12月2日，公司收到中國證監(jiān)會山東監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。

　　據(jù)悉，涉案期間，山東如意科技集團有限公司(簡稱如意科技)為如意集團控股股東;邱亞夫為如意集團和如意科技實際控制人、董事長，為山東如意時尚科技發(fā)展有限公司(簡稱如意時尚)實際控制人。根據(jù)《中華人民共和國公司法》第二百一十六條第四項、《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第七十一條第三項的規(guī)定，如意科技、如意時尚是如意集團的關聯(lián)人。

　　2019年1月至6月，如意集團通過虛構與裕龍集團有限公司、青島裕龍東雍國際物流有限公司及張家港保稅區(qū)晟暉廣和毛棉有限公司采購業(yè)務并向上述三家公司預付貨款的方式，累計將59,400萬元最終劃轉至如意科技銀行賬戶。上述如意科技對如意集團的非經(jīng)營性資金占用行為，構成關聯(lián)交易，所涉金額占最近一期(2018年度)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的21.77%,占2019年半年度報告、2019年年度報告凈資產(chǎn)的21.46%、21.41%。截至2021年4月29日，如意科技已向如意集團歸還上述非經(jīng)營性資金占用本金及利息。2019年10月至11月，如意集團累計向如意科技指定的如意時尚賬戶支付109,855萬元，用于收購如意科技控制的銀川維信產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱維信基金)86,500萬元合伙企業(yè)份額。該交易構成關聯(lián)交易，所涉金額占如意集團最近一期(2018年度)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40.27%,占2019年年度報告凈資產(chǎn)的39.59%。

　　根據(jù)相關規(guī)定，如意集團應當及時披露上述關聯(lián)交易事項，但未及時披露。如意集團應當在2019年半年度報告、2019年年度報告中披露上述資金占用事項，應當在2019年年度報告中將上述收購維信基金份額事項披露為關聯(lián)交易，但未予披露。

　　山東監(jiān)管局認為，如意集團的上述行為涉嫌違反了2005年《證券法》第六十三條、《證券法》第七十八條第一款和第二款的規(guī)定，構成了2005年《證券法》第一百九十三條第一款、《證券法》第一百九十七條第二款所述的違法行為。

　　山東監(jiān)管局擬決定，對如意集團責令改正，給予警告，并處以200萬元罰款。對邱亞夫給予警告，并處以350萬元罰款。其中作為直接負責的主管人員罰款150萬元，作為實際控制人罰款200萬元。并對多名相關人員給予警告并罰款。

　　此外，當事人邱亞夫的違法情節(jié)較為嚴重，當事人張義英、杜元姝的違法情節(jié)嚴重，依據(jù)2005年《證券法》第二百三十三條、《證券法》第二百二十一條和《證券市場禁入規(guī)定》(證監(jiān)會令第115號)第三條、第四條、第五條的規(guī)定，山東監(jiān)管局擬決定：對邱亞夫采取10年市場禁入措施，對張義英采取5年市場禁入措施，對杜元姝采取3年市場禁入措施。