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　　南紡股份(600250) 7月6日晚間公告，公司于2022年7月6日以通訊方式召開第十屆十次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》。董事會(huì)同意聘任馬煥棟先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。馬煥棟先生簡歷詳見附件。目前，馬煥棟先生尚未取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其已報(bào)名參加上海證券交易所2022年4月20日至5月8日期間舉辦的“第146期主板公司董事會(huì)秘書任職資格視頻培訓(xùn)”課程并完成學(xué)習(xí)，并承諾后續(xù)將參加上海證券交易所組織的董事會(huì)秘書資格考試。馬煥棟先生具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力，能夠勝任董事會(huì)秘書的工作，其任職資格符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司獨(dú)立董事就本次董事會(huì)秘書聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司董事會(huì)秘書馬煥棟先生的聯(lián)系方式如下：

　　電話：025-83331634傳真：025-83331639郵箱：[email protected]地址：江蘇省南京市秦淮區(qū)小心橋東街18號(hào)

　　附件：

　　馬煥棟，男，1982年11月生，中共黨員，本科，注冊會(huì)計(jì)師。歷任本公司資金部科長、資金部副經(jīng)理(主持工作)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

　　馬煥棟先生未持有本公司股份，最近三年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。