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證券代碼：600610 證券簡稱：中毅達 公告編號：2022-003證券代碼：900906 證券簡稱：中毅達B

上海中毅達股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年1月18日

(二) 股東大會召開的地點：上海市崇明區(qū)綠華鎮(zhèn)綠港村1068號上海桃源水鄉(xiāng)

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(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書胡家勝出席會議；公司總經(jīng)理解田、副總經(jīng)理朱新剛、財務

總監(jiān)蔡文潔列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于子公司向建設(shè)銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于變更2021年度會計師事務所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、上述議案中對中小投資者單獨計票的議案為議案1、2；

2、上述議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國建設(shè)銀行股份有限公司及其控股子公司（如為公司股東）未出席本次股東大會。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所律師：張奇元、張詩萌

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司2022年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

上海中毅達股份有限公司

2022年1月18日