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　　上海中毅達(dá)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海中毅達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于2021年12月30日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)虞宙斯先生主持，公司監(jiān)事夜文彥、李權(quán)、葛娜及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易加期審計(jì)報(bào)告及備考審計(jì)報(bào)告的議案》

　　公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。因本次交易相關(guān)文件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已過(guò)有效期，本次交易的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日調(diào)整為2021年9月30日，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求及維護(hù)公司及全體股東利益，公司聘請(qǐng)的符合《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)要求的審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行了加期審計(jì)，并出具了《甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司三年一期審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2021]46609號(hào))》及《上海中毅達(dá)股份有限公司截至2021年9月30日止9個(gè)月期間及2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告(天職業(yè)字[2021]46609-7號(hào))》。

　　表決結(jié)果：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票；關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

　　本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于上海中毅達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)及其摘要的議案》根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)天職國(guó)際最新出具的審計(jì)報(bào)告、備考審計(jì)報(bào)告，對(duì)前期編制的本次交易的重組報(bào)告書(shū)及其摘要進(jìn)行了修訂更新，并編制了《上海中毅達(dá)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》及摘要。表決結(jié)果：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票；關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(三)審議通過(guò)《關(guān)于子公司向建設(shè)銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于子公司申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2021-100)

　　表決結(jié)果：同意票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(四)審議通過(guò)《關(guān)于變更2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào)：

　　2021-101)。

　　表決結(jié)果：同意票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(五)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)公司相關(guān)工作安排，同意于2022年1月18日在上海市崇明區(qū)綠華鎮(zhèn)綠港村1068號(hào)上海桃源水鄉(xiāng)大酒店召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議議案如下：

　　1、關(guān)于子公司向建設(shè)銀行申請(qǐng)授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　2、關(guān)于變更2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2021-102)。

　　表決結(jié)果：同意票7票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　上海中毅達(dá)股份有限公司

　　董事會(huì)二〇二一年十二月三十日