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　　上海申達股份有限公司關于收到上海監(jiān)管局警示函的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海申達股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2021年11月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關于對上海申達股份有限公司采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2021〕212號，以下簡稱“《警示函》”)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、《警示函》內(nèi)容

　　“上海申達股份有限公司：

　　經(jīng)查，你公司(統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132214537Q)存在以下事實：

　　2018年4月26日，你公司全資子公司Shenda Investment UK Limited與中國進出口銀行上海分行簽署了附生效條件的《股權質(zhì)押協(xié)議》，將其持有的AuriaSolutions Limited(簡稱“Auria公司”)42%股權質(zhì)押給中國進出口銀行上海分行。對于Auria公司股權被質(zhì)押的情況，公司在2019年年度報告、2020年半年度報告、2020年年度報告中未予披露。上述行為不符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號—年度報告的內(nèi)容與格式(2017年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2017〕17號)第二十七條第三項第二目及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式(2017年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2017〕18號)第二十六條第三項第二目的規(guī)定，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第二條第一款、第二十一條第十項、第二十二條第七項的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十九條第三項的規(guī)定，我局決定對你公司采取出具警示函的監(jiān)管措施。如果對本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行?！?/p>

　　二、關于股權質(zhì)押的說明

　　2017年9月8日，公司與中國進出口銀行上海分行(以下簡稱“中國進出口銀行”)簽訂借款合同(PSL特定貸款)，約定由其向公司提供最高不超過16.52億元PSL特定貸款，貸款期限5年。該借款用于收購Auria公司70%股權的部分交易價款。同日，上海紡織投資管理有限公司(以下簡稱“上海紡織投資”，與本公司同受東方國際(集團)有限公司控制)與中國進出口銀行簽訂保證合同，對公司與中國進出口銀行簽訂的借款合同項下的債務提供連帶責任保證。同月，中國進出口銀行上海分行為本公司提供了人民幣12.41億元(18,984.00萬美元)并購貸款，用于支付前述收購事項的部分交易價款。

　　為滿足中國進出口銀行對公司提出的增信要求，經(jīng)公司于2018年4月26日召開的第九屆董事會第十四會議審議通過，同意全資子公司Shenda InvestmentUK Limited與中國進出口銀行簽署附生效條件的《股權質(zhì)押協(xié)議》，將其持有的Auria公司42%股權質(zhì)押給中國進出口銀行，用于并購貸款擔保。公司于2018年6月21日召開2017年年度股東大會，審議通過上述股權質(zhì)押議案，相關協(xié)議生效。詳見公司于2018年4月28日、2018年6月22日在指定信息披露媒體《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊載的相關公告。

　　公司已于2018年半年度報告、2018年年度報告、2019年半年度報告、2021年半年度報告中披露了上述股權質(zhì)押的情況，但因相關崗位工作人員調(diào)動和疏漏，公司2019年年度報告、2020年半年度報告、2020年年度報告中遺漏披露了上述信息。

　　截至本公告日，公司已歸還前述全部并購貸款合計人民幣12.41億元，其中：

　　公司分別于2018年度償還本金7億元、2019年度償還1.594億元、2020年度償還2億元、2021年3月償還1.5億元、2021年9月償還0.316億元；撤銷股權質(zhì)押的相關流程尚在辦理中。

　　三、其他說明

　　公司收到上述《警示函》后，高度重視《警示函》指出的問題，公司將切實加強對《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學習，嚴格遵守上市公司信息披露規(guī)范要求，依法履行信息披露義務，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，促進公司健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展

　　特此公告。

　　上海申達股份有限公司董事會

　　2021年11月30日