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　　證券代碼：002072證券簡(jiǎn)稱：*ST凱瑞公告編號(hào)：2021-L086

　　凱瑞德控股股份有限公司管理人關(guān)于召開出資人組會(huì)議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

　　1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》(以下簡(jiǎn)稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”)規(guī)定，《重整計(jì)劃(草案)》由債權(quán)人會(huì)議表決，《重整計(jì)劃(草案)》所涉出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)由出資人組進(jìn)行表決。經(jīng)湖北省荊門市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“荊門中院”)同意，凱瑞德控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱瑞德”或“公司”)定于2021年12月6日召開第一次債權(quán)人會(huì)議，審議表決《凱瑞德控股股份有限公司重整計(jì)劃草案》(以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃(草案)》”)。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條的規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。鑒于《重整計(jì)劃(草案)》涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)，凱瑞德將于2021年12月6日14時(shí)召開出資人組會(huì)議，對(duì)《凱瑞德控股股份有限公司重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》(以下簡(jiǎn)稱“《出資人權(quán)益調(diào)整方案》”)進(jìn)行表決。出席出資人組會(huì)議的公司股東均有表決權(quán)，經(jīng)參與表決的出資人所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)視為該組通過(guò)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

　　2.若出資人組會(huì)議未表決通過(guò)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》且未依照《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條的規(guī)定獲得人民法院裁定批準(zhǔn)，或者已表決通過(guò)的《重整計(jì)劃(草案)》未獲得人民法院裁定批準(zhǔn)的，人民法院將裁定終止公司重整程序，并宣告公司破產(chǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性分析、慎重表決并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.為促進(jìn)本次出資人組會(huì)議高效召開、最大限度保障全體股東的權(quán)益，獨(dú)立董事就《出資人權(quán)益調(diào)整方案》向所有的股東征集委托投票權(quán)。獨(dú)立董事范曉亮先生、王世喜先生作為征集人向公司全體股東對(duì)本次出資人組大會(huì)所審議的議案征集投票權(quán)。具體情況詳見公司同日披露的《凱瑞德控股股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

　　4.其他重大風(fēng)險(xiǎn)詳見本公告“六、風(fēng)險(xiǎn)提示”。

　　荊門中院已于2021年11月5日裁定受理凱瑞德重整，并指定凱瑞德清算組擔(dān)任管理人，負(fù)責(zé)重整各項(xiàng)工作(詳見公司于2021年11月8日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》，公告編號(hào)：2021-L077)。

　　經(jīng)荊門中院同意，公司將于2021年12月6日召開第一次債權(quán)人會(huì)議，審議表決《重整計(jì)劃(草案)》。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條的規(guī)定，重整計(jì)劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。鑒于《重整計(jì)劃(草案)》涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)，公司將于2021年12月6日14時(shí)召開出資人組會(huì)議，由出資人組對(duì)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行審議表決。

　　為了便于股東表決《出資人權(quán)益調(diào)整方案》，凱瑞德出資人組會(huì)議將利用深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。因技術(shù)原因，本次出資人組會(huì)議在深圳證券交易所系統(tǒng)顯示為“凱瑞德控股股份有限公司出資人組會(huì)議”或“凱瑞德控股股份有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)”?，F(xiàn)將召開出資人組會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)召開方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(二)會(huì)議召開及表決時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2021年12月6日14時(shí)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月6日—2021年12月6日。

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月6日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的地點(diǎn)

　　湖北省荊門高新區(qū)·掇刀區(qū)培公大道201號(hào)C4-1幢凱瑞德會(huì)議室。

　　(四)會(huì)議出席的對(duì)象

　　股權(quán)登記日(2021年12月1日)下午收市時(shí)登記在冊(cè)、持有公司股票的股東，均有權(quán)出席本次會(huì)議，不能親自出席的股東可書面委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書式樣參見附件二)，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　(五)投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種，不能重復(fù)投票。同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式進(jìn)行重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議將對(duì)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行審議、表決(內(nèi)容詳見公司同日披露的《凱瑞德控股股份有限公司重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》)。

　　為促進(jìn)本次出資人組會(huì)議高效召開、最大限度保障全體股東的權(quán)益，獨(dú)立董事就《出資人權(quán)益調(diào)整方案》向所有的股東征集委托投票權(quán)。獨(dú)立董事范曉亮先生、王世喜先生作為征集人向公司全體股東對(duì)本次出資人組大會(huì)所審議的議案征集投票權(quán)。具體情況詳見公司同日披露的《凱瑞德控股股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

　　本次會(huì)議審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性和完備性。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　(一)登記時(shí)間

　　2021年12月5日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　(二)登記辦法

　　1、有權(quán)出席會(huì)議的法人股東的法定代表人/負(fù)責(zé)人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人證明書、法人股東賬戶卡、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)。若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋印章及法定代表人/負(fù)責(zé)人簽字的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到本公司登記。

　　2、符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到本公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證或復(fù)印件及代理人身份證到本公司登記。

　　3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件通過(guò)信函方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(詳見附件三)(需在2021年12月5日17:30時(shí)前送達(dá)至公司)。不接受電話登記。

　　(三)登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：湖北省荊門高新區(qū)·掇刀區(qū)培公大道201號(hào)C4-1幢二樓203室。

　　聯(lián)系人：朱小艷

　　聯(lián)系電話：16502052227

　　(四)注意事項(xiàng)

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到會(huì)議地點(diǎn)辦理入場(chǎng)登記手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　出資人組會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票參照股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的流程進(jìn)行，詳見附件一。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1.根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定，《重整計(jì)劃(草案)》由債權(quán)人會(huì)議表決，《重整計(jì)劃(草案)》所涉出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)由出資人組進(jìn)行表決。若出資人組會(huì)議未表決通過(guò)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》且未依照《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條的規(guī)定獲得人民法院裁定批準(zhǔn)，或者已表決通過(guò)的《重整計(jì)劃(草案)》未獲得人民法院裁定批準(zhǔn)的，人民法院將裁定終止公司重整程序，并宣告公司破產(chǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性分析、慎重表決并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.公司存在因重整失敗被終止上市的重大風(fēng)險(xiǎn)。荊門中院已裁定受理公司重整，若公司不能順利實(shí)施重整，公司將被宣告破產(chǎn)。根據(jù)《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.公司存在被終止上市的重大風(fēng)險(xiǎn)。如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.公司鄭重提醒廣大投資者：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述指定媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)

　　2021年11月19日