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　　上海中毅達股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過發(fā)行A股股份方式購買甕福(集團)有限責(zé)任公司(以下簡稱“甕福集團”)100%股權(quán)并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。本次交易預(yù)計構(gòu)成中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重組上市。

　　一、重大資產(chǎn)重組事項進展

　　2021年5月19日，公司召開了第七屆董事會第四十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月20日披露的《上海中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡稱“《重組預(yù)案》”)及其他相關(guān)公告及文件。

　　公司于2021年6月2日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對上海中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》(上證公函【2021】0580號)(以下簡稱“《問詢函》”)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月3日披露的《關(guān)于收到上海證券交易所對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函的公告》(公告編號：2021-037)。公司收到《問詢函》后高度重視，立即組織相關(guān)中介機構(gòu)開展回復(fù)工作。為保證回復(fù)內(nèi)容的真實、準確、完整，公司向上海證券交易所申請延期回復(fù)《問詢函》，并分別于2021年6月10日、6月18日、6月25日、7月2日及7月9日披露了延期回復(fù)《問詢函》的公告(公告編號：2021-042、2021-043、2021-047、2021-052、2021-054)。

　　根據(jù)《問詢函》的要求，公司積極組織相關(guān)各方對《問詢函》中提出的問題進行了回復(fù)，并對《重組預(yù)案》進行了補充和完善，詳見公司于2021年7月15日披露的《關(guān)于上海證券交易所對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露問詢函的回復(fù)公告》(公告編號：2021-055)、修訂版的重組預(yù)案等相關(guān)文件。公司于2021年6月23日召開了第七屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司聘請本次重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司聘請中介機構(gòu)為本次重大資產(chǎn)重組提供服務(wù)的議案》；于2021年6月29日召開了第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司聘請本次重大資產(chǎn)重組評估機構(gòu)的議案》，完成了相關(guān)中介機構(gòu)的選聘工作。

　　2021年11月1日，貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會對本次交易所涉的標的資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果進行了備案。公司于2021年11月3日召開了第八屆董事會第六次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于上海中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并發(fā)出了《關(guān)于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月4日披露的《上海中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》(以下簡稱“《重組報告書(草案)》”)及其他相關(guān)公告及文件。

　　2021年11月16日，取得了貴州省發(fā)展和改革委員會出具的《證明》：甕福集團及其設(shè)立于貴州省內(nèi)的子公司自2018年1月1日至今，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中能夠嚴格遵守國家和地方各級部門有關(guān)節(jié)能減排方面的法律、法規(guī)、政策、標準，未因違反前述法律、法規(guī)、政策、標準而受到處罰；截至證明出具之日，在建、擬建、存量項目不屬于受到國家能源消費強度和總量雙控政策限制建設(shè)或運營的高耗能高排放項目，現(xiàn)有各項目能源、資源消耗情況均符合國家和地方的能源消費“雙控”和其他能源監(jiān)管要求，不存在被關(guān)停的情形或風(fēng)險；甕福集團從事的業(yè)務(wù)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

　　公司定期對本次交易的進展情況進行了披露，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月19日、7月20日、8月20日、9月18日、10月20日披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告》(公告編號：2021-044、2021-058、2021-060、2021-068、2021-076)。

　　公司及相關(guān)各方正積極推進重組的各項工作。公司將于2021年11月19日召開2021年第五次臨時股東大會審議本次交易相關(guān)事項，本次交易尚需提交公司股東大會審議通過，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在不確定性。

　　二、相關(guān)風(fēng)險提示

　　公司于2021年11月6日披露的《重組報告書(草案)》(修訂稿)中對本次交易及標的資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險進行了充分提示，敬請投資者認真閱讀相關(guān)風(fēng)險提示內(nèi)容，充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，注意投資風(fēng)險。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體披露的公告為準。公司敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海中毅達股份有限公司董事會

　　2021年11月17日