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　　上海中毅達股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職及提名獨立董事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　近日，公司董事會收到王樂棟先生的辭職報告，王樂棟先生因工作原因，辭去公司獨立董事、提名委員會委員及主席、薪酬與考核委員會委員及主席、審計委員會委員職務(wù)。王樂棟先生的辭職，將導致獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，因此，在新任獨立董事選舉產(chǎn)生前王樂棟先生需要繼續(xù)履職。公司董事會對王樂棟先生為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。根據(jù)《公司章程》，公司控股股東信達證券-興業(yè)銀行-信達興融4號集合資產(chǎn)管理計劃提名彭正昌先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司于2021年3月17日召開第七屆董事會第四十次會議，審議通過《關(guān)于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名彭正昌先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。獨立董事候選人彭正昌先生簡歷詳見附件。彭正昌先生的獨立董事資格已由上海證券交易所審核無異議通過。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。特此公告。

　　上海中毅達股份有限公司董事會

　　二〇二一年三月十七日

　　附件：獨立董事候選人彭正昌先生簡歷

　　彭正昌，男，1965年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中國人民大學管理學(財務(wù)管理專業(yè))博士，香港中文大學EMBA，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)

　　會員。自2001年起，歷任江西宜豐中晟會計師事務(wù)所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，海南省南?，F(xiàn)代漁業(yè)集團公司副總經(jīng)理兼總會計師，朗姿股份有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，地素時尚股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，蘇州康代智能科技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任杭州英涉時裝有限公司副總經(jīng)理，山東石大勝華化工集團股份有限公司獨立董事。彭正昌先生未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，符合《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于公司獨立董事任職資格的條件。